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2018-11-18 01:31 来源:有问必答

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5毛钱邮票炒到580元 武汉邮票诈骗团伙4个月牟利7千余万被端掉

楚天都市报 | 2018-11-18 14:56 | 2450

面值每枚仅0.5元的普通邮票,“上市”发行价就高达15元,此后还天天涨停冲上580元,短短4个月,吸引了数千人7000余万元投资。

正当投资者沉浸在发财的美梦中时,邮票突然一路狂跌,又回到15元,许多投资者亏得血本无归。原来,一群骗子筹资400万元注册公司,自己用软件操纵邮票价格行骗。昨日,武汉警方披露打掉一个巨骗团伙。

邮票从580元跌回15元

2016年12月,一个股票投资群中,一位名叫“易阳”的理财顾问发布消息说,投资邮票回报丰厚。他提供了湖北环亚艺术品投资有限公司的交易平台网址,买卖方式类似股市,其中三种每枚面值仅0.5元的邮票几乎天天涨停,不到一个月已从发行价15元涨到一百多元。

群友们见有利可图,投入几万到几十万购买了邮票。此后,这三种邮票持续暴涨,参与投资的人越来越多,2017年3月的一天竟然涨到580元/枚。群友们都以为发财了,可次日突然有人大笔抛售,邮票价格直接跌停,此后天天跌停,一个多月后又跌回15元。2017年4月,5名受害人向武汉警方报案。

民警调查发现,环亚公司注册地位于武汉市汉南区,实际办公地在洪山区一写字楼内,公司账上只有几万元,所有资金全部通过某第三方支付平台转走。武汉开发区警方成立专案组展开侦查。

团伙买了700公斤邮票

专案组民警多次前往外省,从第三方支付平台提取数据,涵盖13万笔共计3亿元的交易流水。专案组对海量电子证据进行分析,发现江苏宿迁籍女子仲某曾大量买入邮票,拉高价格后大肆抛售。

2018-11-18,专案组一举抓获公司含6名股东在内的20余名骨干成员,化名“易阳”的嫌疑人李某也在安徽落网。然而,仲某及两名同伙仓皇出逃,从山东青岛飞往尼泊尔。

警方查明,环亚公司真正的操纵者是股东刘某、夏某,两人是随州老乡。2016年12月,刘某、夏某纠集孙某、桂某等4人,筹资400万元注册公司,花300万元定制了炒邮票的交易软件,在第三方支付平台上购买账号,租赁了云端服务器。“软件”准备妥当后,他们又花60万元购买了100多万枚、共计700公斤的邮票,存放在银行保管箱内,用于应付投资者的质询。

4个月获利7000余万元

软件硬件都有了,刘某、夏某等人找到了“易阳”李某,让他潜入各个股票交流群拉人头;同时,让仲某等3人以多个账户自买自卖,控制邮票价格、涨跌幅度及交易量。通过高抛低买,周期性赚取数千投资人的差价,团伙4个月获利7000余万元。李某发展“客户”最多,分了3000多万元,剩下的3000多万元被6名股东及仲某等人瓜分。

仲某潜逃至尼泊尔后,武汉警方通过国际刑警组织对其发出红色通缉令,专案组不懈努力追踪,多次前往仲某江苏老家,找到其家属做工作。今年7月,仲某等人走投无路回国投案。至此,“6·22”特大网络平台诈骗案的嫌疑人全部到案。

昨日民警介绍,长达一年多的办案过程中,专案组冻结涉案资金1200余万元,查封房产4处、豪华轿车3辆,各类案卷材料摞起来足有1.5米高。目前,刘某等9名主犯已被移送起诉。

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